第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任.
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議于 2017 年 11 月 3 日以現場結合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2017 年 10 月 27 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經與會董事表決審議通過了以下議案：
審議通過《關于延期召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
公司根據目前重大資產重組事項的工作進度，決定將 2017 年第二次臨時股東大會延期至 2017 年 11 月 13 日召開，股權登記日不變。
具體內容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網上的《關于延期召開 2017 年第二次臨時股東大會的公告》。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會
二〇一七年十一月三日
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