2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
西安通源石油科技股份有限公司
2017 年度股東大會決議公告
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、現場會議召開情況：
召開時間：2018年4月25日（星期三）下午14:30
召開地點：西安市高新區科技二路70號西安軟件園唐樂閣D301室公司會議室
召集人：公司董事會
主持人：董事長張國桉先生因工作原因無法出席并主持會議，經半數以上董事 推舉由張志堅先生主持本次股東大會。
會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所 創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市 公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》、 《股東大會議事規則》的規定。
2、出席本次會議的股東及股東代表4人，代表股份128,646,353股，占公司有表決 權股份總數的28.64%，其中出席現場會議的股東及股東授權委托代表人共4人，代表有 表決權股份128,646,353股，占公司股份總數的28.64%；通過網絡投票出席會議的股東 0人，代表有表決權股份0股，占公司股份總數的0%。
通過現場和網絡參加本次會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以 及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計2人，代表有表決權股 份180,000股，占公司股份總數的0.04%。
本次股東大會通過現場與網絡投票相結合方式。通過深圳證券交易所交易系統 進行網絡投票的具體時間為：2018年4月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳 證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年4月24日下午15:00至2018年4 月25日下午15:00期間的任意時間。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次股東 大會現場會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會 按照公司召開 2017 年度股東大會通知的議題進行，無否決或變更提案的情況。本次 股東大會形成決議如下：
1、審議通過《2017 年度報告及摘要》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 100%；反對 票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股 東大會有表決權股份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 180,000 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股 份總數的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數的 0%；棄 權 0 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數的 0%。
2、審議通過《2017 年度董事會工作報告》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 100%；反對 票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股 東大會有表決權股份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 180,000 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股 份總數的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數的 0%；棄 權 0 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數的 0%。
3、審議通過《2017 年度監事會工作報告》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 100%；反對 票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股 東大會有表決權股份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 180,000 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股 份總數的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數的 0%；棄 權 0 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數的 0%。
4、審議通過《2017 年度財務決算報告》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 100%；反對 票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股 東大會有表決權股份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 180,000 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股 份總數的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數的 0%；棄 權 0 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數的 0%。
5、審議通過《2017 年度利潤分配預案》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 100%；反對 票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股 東大會有表決權股份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 180,000 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股 份總數的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數的 0%；棄 權 0 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數的 0%。
6、審議通過《關于續聘審計機構的議案》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 100%；反對 票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股 東大會有表決權股份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 180,000 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股 份總數的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數的 0%；棄 權 0 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數的 0%。
三、律師出具的法律意見
北京大成（西安）律師事務所張曉哲、謝卓洪律師見證本次股東大會，并出具 《法律意見書》，結論意見為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資 格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合現行法律、法規及《公司章程》的有關 規定。會議所通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、西安通源石油科技股份有限公司 2017 年度股東大會決議；
2、北京大成（西安）律師事務所關于西安通源石油科技股份有限公司 2017 年 度股東大會的法律意見書。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
股東大會
二〇一八年四月二十五日
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