第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
本公司董事會及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十五次會議于 2018 年 8 月 17 日以現場結合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2018 年 8 月 10 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事表決審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于對外投資的議案》公司擬按照投前估值 6.25 億元的整體估值出資人民幣 2,000 萬元認繳一龍恒業新增注冊資本。本次交易完成后，公司持有一龍恒業 26.1113%的股權。
具體內容詳見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上發布的《關于對外投資的公告》。表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的議案》
公司參股子公司一龍恒業因經營需要，向金融機構申請人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過 2,000 萬元，期限 12 個月。一龍恒業股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業股權比例對應權益金額向公司提供反擔保，一龍恒業以其自有資產向公司提供反擔保，擔保期限與公司為一龍恒業提供的連帶責任擔保期限一致。
具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上的《關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的的公告》。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會
二〇一八年八月十七日
