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第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于 2018 年 8 月 6 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2018 年 7 月 25 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《2018 年半年度報(bào)告及摘要》
《2018 年半年度報(bào)告全文及摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過(guò)《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》該報(bào)告的編制符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了公司 2018 年上半年募集資金存放與使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。
《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年八月六日
總公司地址：
西安市高新區(qū)唐延路51號(hào)人壽壹中心A座13層 電話：（86-29）87607460/1/2/3/4
北京公司地址：
北京市海淀區(qū)西小口路66號(hào)東升科技園B-2號(hào)樓二層D201 電話：（86-10）84891261/2/3
版權(quán)所有：通源石油
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