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獨立董事 關(guān)于第六屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的 獨立意見

2018.05.11

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

一、關(guān)于調(diào)整預(yù)留部分限制性股票授予價格事項的獨立意見

本次對預(yù)留部分限制性股票授予價格的調(diào)整系因公司實施了 2017 年度權(quán)益分派，調(diào)整后的授予價格為按照《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》第八章規(guī)定的計算方法所得，調(diào)整原因和調(diào)整方法均符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號：股權(quán)激勵計劃》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。

因此，我們一致同意公司按照調(diào)整后的 3.58 元/股的價格向符合授予條件的 55名激勵對象授予 200 萬股預(yù)留部分限制性股票。

二、關(guān)于對外提供財務(wù)資助的獨立意見

北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）信譽良好，公司為其提供財務(wù)資助主要用于一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質(zhì)項目招投標(biāo)及經(jīng)營業(yè)務(wù)需要。本次財務(wù)資助公司按照有關(guān)規(guī)定履行了決策程序，符合法律規(guī)定、部分規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。一龍恒業(yè)為公司參股子公司，一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額為限承擔(dān)補償責(zé)任，故提供財務(wù)資助事項的風(fēng)險較小。財務(wù)資助對象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在利用關(guān)聯(lián)交易進行利益轉(zhuǎn)移或損害公司利益的情形。因此，我們同意本次對外財務(wù)資助事宜。

三、關(guān)于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的獨立意見

一龍恒業(yè)信譽及經(jīng)營狀況良好。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保以其持有一龍恒業(yè)股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額向公司提供反擔(dān)保，一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。本次擔(dān)保行為不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。我們同意本次擔(dān)保事宜。

獨立董事：曾一龍 趙超

2018 年 5 月 11 日