第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會第十八次會議于 2018 年 5 月 11 日以現場結合通訊表決方式召開。會議通知于 2018 年 5 月 4日以電子郵件方式發出。會議應到監事 3 名，實到監事 3 名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會議由公司監事會主席張百雙先生主持，經與會監事表決，審議通過以下決議：
一、審議通過《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》
根據公司 2016 年度股東大會的授權，董事會以 2018 年 4 月 20 日為授予日，向 55 名激勵對象授予預留部分的 200 萬股限制性股票。鑒于公司于 2018 年 5 月 8日以派送現金紅利的方式實施了 2017 年度的權益分派，此時公司尚未完成前述授予預留部分限制性股票的股份登記工作。根據《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的有關規定以及公司 2016 年度股東大會的授權，董事會對前述授予的 200 萬股預留部分限制性股票的授予價格進行了調整，調整前的授予價格為 3.60 元/股，調整后的授予價格為 3.58 元/股，除此以外，本次預留部分限制性股票的授予對象和授予數量均不發生變化。
經審核，監事會認為：董事會上述對預留部分限制性股票進行價格調整的原因和方式符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第 8 號：股權激勵計劃》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》等文件的相關規定，因此同意公司以 3.58 元/股的價格向 55 名激勵對象授予預留部分的 200 萬股限制性股票。
具體內容詳見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上發布的《關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告》。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于對外提供財務資助的議案》
自公司 2016 年參股北京一龍恒業石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業”）以來，一龍恒業的業務保持了穩定增長的態勢，諸多優質客戶和項目得以中標和拓展，海外業務占比逐年遞增，經營指標逐年向好。2018 年初，諸多優質工程項目的啟動和投標，使得一龍恒業經營資金出現短期不足，為支持一龍恒業的業務發展，保障一龍恒業工程作業優質項目招投標和經營業務順利開展，公司擬向一龍恒業提供最長不超過 24 個月最高不超過 3,000 萬元的財務資助。
具體內容詳見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上發布的《關于對外提供財務資助的公告》。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
監事會
二〇一八年五月十一日
