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第六屆董事會第三十八次會議決議公告

2018.10.25

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十八次會議于 2018 年 10 月 25 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2018 年 10 月 19 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應(yīng)到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

審議通過《關(guān)于子公司簽署<增資協(xié)議>暨對外投資的議案》今年國際油價穩(wěn)中上行，自第三季度以來我國能源領(lǐng)域政策密集出臺，“三桶油”均表態(tài)提升國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，保障國家能源安全，國內(nèi)油服行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇態(tài)勢開始顯現(xiàn)。為進一步增強盈利能力，繼續(xù)鞏固和延伸油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，強化業(yè)務(wù)布局，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下簡稱“通源正合”或“甲方”）和大慶市永晨石油科技有限公司（以下簡稱“大慶永晨”或“乙方”）與大慶厚榮信城企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）（以下簡稱“大慶厚榮”或“丙方”）、楊宏偉（以下簡稱“丁方”）以及計翔、計萬仁、鳳凰資產(chǎn)管理有限公司、計萬學(xué)、常海波、李芳、袁平、于楊、邱忠英、李長慶、李鳳臣、陳杰（以下統(tǒng)稱“戊方”）、大慶井泰石油工程技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“大慶井泰”）簽署《增資協(xié)議》，由通源正合和大慶永晨投資大慶井泰。通源正合和大慶永晨擬按照投前估值 2.5 億元的整體估值分別以債權(quán)出資 18,000,000 元和 35,715,905 元向大慶井泰增資。交易完成后，通源正合和大慶永晨分別持有大慶井泰 5.5604%和本公司及董事會全體成員保證11.0331%股份，公司間接持有大慶井泰 16.5935%的股權(quán)，大慶井泰成為公司的參股子公司。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 董事會

 二〇一八年十月二十五日