第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十四次會議于 2019 年 4 月 2 日以現場結合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 3 月 22 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事表決審議通過了以下議案：
一、審議通過《2018 年度報告及摘要》
《2018 年度報告全文及摘要》詳見中國證監會指定信息披露平臺巨潮資訊網。
本報告全文及其摘要尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《2018 年度董事會工作報告》
具體內容詳見公司《2018 年度報告》中“第四節 管理層討論與分析”相關部分。公司獨立董事曾一龍先生、趙超先生向董事會遞交了《獨立董事 2018 年度述職報告》。具體內容詳見中國證監會指定信息披露平臺巨潮資訊網。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議通過《2018 年度總裁工作報告》
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
四、審議通過《2018 年度財務決算報告》
報告期內，公司實現營業收入 159,309.57 萬元，同比增長 95.09%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 10,361.27 萬元，同比增長 134.83%。與會董事認為，公司 2018 年度財務決算報告客觀、真實地反映了公司 2018 年的財務狀況和經營成果等。
本議案尚須提交公司大會審議。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
五、審議通過《2018 年度利潤分配預案》
經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司 2018 年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 103,612,656.75 元，2018 年末實際可供股東分配利潤為 344,742,002.93 元，資本公積為 877,237,980.66 元；母公司 2018 年度實現凈利潤 21,133,955.04 元 ， 2018 年末實際可供股東分配利潤為196,595,683.03 元，資本公積為 935,149,039.76 元。
為了更好地回報股東，2018 年度利潤分配預案為：公司以目前總股本451,202,159 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.00 元（含稅），合計派發現金紅利 45,120,215.90 元（含稅）；本年度不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。
公司 2018 年度利潤分配預案符合公司實際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關規定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經營和健康發展。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
六、審議通過《2018 年度內部控制自我評價報告》
公司獨立董事對內部控制自我評價報告發表了獨立意見。公司監事會對內部控制自我評價報告發表了核查意見。
具體內容詳見中國證監會指定信息披露平臺巨潮資訊網。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
七、審議通過《2018 年度公司募集資金存放與使用情況專項報告》
審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項已發表意見。
《2018 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的鑒證報告具體內容詳見中國證監會指定信息披露平臺巨潮資訊網。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
八、審議通過《關于續聘審計機構的議案》
公司擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為 2019 年度審計機構，聘期一年。公司獨立董事對續聘審計機構發表了獨立意見。具體內容詳見中國證監會指定信息披露平臺巨潮資訊網。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
九、審議通過《關于會計政策變更的議案》
本次會計政策變更是公司根據財政部發布《關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15 號）的規定進行的合理變更，該變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
具體內容詳見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上發布的《關于會計政策變更的公告》。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會
二〇一九年四月二日
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