99伊人久久超碰_国产对白俱乐部交换在线播放_无码国产一区二区免费_国产精品 一线 色在线观看片免费人成视频无码_精品亚洲国产成人蜜臀A

第六屆董事會第四十五次會議決議公告

2019.04.13

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十 五次會議于 2019 年 4 月 12 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長 張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 4 月 5 日以專人送達、電子郵件方式送達 全體董事。會議應(yīng)到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》 

根據(jù)公司《第一期限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，3 名激勵對 象因個人原因離職已不符合激勵條件，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后，在情況發(fā)生之日， 對激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，由公司回購注銷。據(jù)此， 董事會同意公司回購注銷上述人員已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計 120,000 股，其中 1 名激勵對象的回購價格為 4.88 元/股加銀行同期存款利息之 和，另外 2 名激勵對象的回購價格為 3.58 元/股加銀行同期存款利息之和。

本議案已經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審議通過，公司監(jiān)事會對此發(fā)表了審核 意見，獨立董事發(fā)表了獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資 訊網(wǎng)上的《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》 

隨著公司規(guī)模的不斷擴大，業(yè)務(wù)范圍不斷拓寬，公司業(yè)務(wù)已拓展至全國及海 外多個國家，為了體現(xiàn)公司跨地域發(fā)展的現(xiàn)實情況及布局油服全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略目 標(biāo)，樹立公司平臺化、國際化的品牌形象，提高公司品牌辨識度，推動完善公司 集團化管理模式，公司經(jīng)研究決定擬變更公司全稱為“通源石油科技集團股份有 限公司”。證券簡稱“通源石油”及證券代碼“300164”保持不變。公司各項內(nèi) 部制度文件涉及公司名稱的，相應(yīng)變更名稱。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資 訊網(wǎng)上的《關(guān)于擬變更公司名稱的公告》。 本議案尚須提交公司股東大會審議。 

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》 

公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬變更公司名稱為“通源石油科技集團股份有限公 司”。根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對公司章程做出修訂， 同時授權(quán)法定代表人在《西安通源石油科技股份有限公司章程修正案》上簽字， 具體情況如下：

公司章程其他條款不變。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

四、審議通過《關(guān)于召開 2019 年第二次臨時股東大會的議案》

根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬于

2019 年 4 月 29 日（星期一）召開 2019 年第二次臨時股東大會，該次會議審議本次董事會會議提交的相關(guān)事項。

詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2019 年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會                

二0一九年四月十二日