第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會第二十四 次會議于 2019 年 4 月 12 日以現場結合通訊表決方式召開。會議通知于 2019 年 4 月 5 日以電子郵件方式發出。會議應到監事 3 名，實到監事 3 名。會議符合《中華 人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會議由公司監事會主席張百雙先生 主持，經與會監事表決，審議通過以下決議：
審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《第一期限制性股票激勵計劃（草 案）》的相關規定，監事會對本次回購注銷的限制性股票涉及的激勵對象、數量和 價格進行了審核，一致同意公司回購注銷已授予但尚未解鎖的限制性股票 120,000 股，同意其中 1 名激勵對象的回購價格為 4.88 元/股加銀行同期存款利息之和，另 外 2 名激勵對象的回購價格為 3.58 元/股加銀行同期存款利息之和。
具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊 網上的《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》。
本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
監事會
二〇一九年四月十二日
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