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關(guān)于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協(xié)議》的公告

2019.05.13

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示

1、本次擬引入西安高新金融控股有限公司和長安國際信托股份有限公司作為戰(zhàn)略投資者，將積極助力公司轉(zhuǎn)型升級，為公司進一步發(fā)展壯大提供資金支持， 同時降低控股股東的質(zhì)押率，推動公司做大做強主業(yè)，促進西安高新區(qū)強鏈、補鏈的戰(zhàn)略布局，對公司未來經(jīng)營有著長期積極的影響。

2、本協(xié)議為框架協(xié)議，合作事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投 資風(fēng)險。

一、協(xié)議概況

2018 年 10 月以來，中共中央政治局、國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會、央行等部門先后召開會議，就防范化解金融風(fēng)險、改善金融環(huán)境、支持民營企業(yè)和中小微企業(yè)發(fā)展以及化解上市公司股票質(zhì)押流動性風(fēng)險提出明確要求。西安高新區(qū)管委會于 2018 年 11 月 2 日召開新聞發(fā)布會，宣布高新區(qū)發(fā)起設(shè)立總規(guī)模 150 億元 的“首善高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展及并購基金”（以下簡稱“首善基金”）。 西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“丙方”）作為西 安高新開發(fā)區(qū)孵化出來的企業(yè)，公司由小到大，長期堅持油氣服務(wù)主業(yè)發(fā)展，目前已經(jīng)成為油氣服務(wù)領(lǐng)域國際化的上市公司。為積極助力公司轉(zhuǎn)型升級，向公司進一步發(fā)展壯大提供資金支持，同時降低控股股東的質(zhì)押率，推動公司做大做強主業(yè)，促進高新區(qū)強鏈、補鏈的戰(zhàn)略布局，西安高新金融控股有限公司（以下簡稱“甲方”）、長安國際信托股份有限公司（以下簡稱“乙方”或“長安信托”）、公司控股股東、實際控制人張國桉先生（以下簡稱“丁方”）以及公司于 2019 年 5 月 12 日在西安高新國際會議中心舉行了簽約儀式。甲方通過首善基金與長安信托以股權(quán)加債權(quán)的方式，對公司及其控股股東張國桉先生共同出資不超過 3 億元，助力公司轉(zhuǎn)型升級，推動公司做大做強主業(yè)。

二、協(xié)議內(nèi)容

1、交易對方情況介紹

西安高新金融控股有限公司為西安市高新區(qū)管委會下屬子公司；首善基金為 西安市高新區(qū)發(fā)起設(shè)立總規(guī)模 150 億元的“首善高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展及并購基金”，基金管理人為西安高新金融控股有限公司；

名稱：西安高新金融控股有限公司

法定代表人：杜萬坤

注冊資本：400,000 萬元人民幣

經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理(不含金融資產(chǎn)管理及保險資產(chǎn)管理);對金融、非金融 領(lǐng)域的項目投資、股權(quán)投資、投資管理、投資咨詢(不得以公開方式募集資金, 僅限以自有資產(chǎn)投資);企業(yè)重組、并購咨詢;企業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目, 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

長安信托是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的國際化信托公司。

名稱：長安國際信托股份有限公司

法定代表人：高成程

注冊資本：333,000 萬元人民幣

經(jīng)營范圍：公司本外幣業(yè)務(wù)范圍如下:資金信托;動產(chǎn)信托;不動產(chǎn)信托;有價 證券信托;其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托;作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從 事投資基金業(yè)務(wù);經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù);受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù);辦理居間、咨詢、資信調(diào) 查等業(yè)務(wù);代保管及保管箱業(yè)務(wù);以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運用固有財產(chǎn);以固有財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;從事同業(yè)拆借;法律法規(guī)規(guī)定或中國 銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

3、本協(xié)議的主要內(nèi)容

（1）經(jīng)甲、乙、丙、丁各方多次接觸和友好協(xié)商，達成如下意向：甲方通過首善基金與長安信托以股權(quán)加債權(quán)的方式，對公司及其控股股東張國桉先生共同出資不超過 3 億元，助力公司轉(zhuǎn)型升級，推動公司做大做強主業(yè)。具體出資以滿足并通過上述各方審批為條件。具體出資金額以甲方、乙方、 丙方及丁方簽署的最終協(xié)議中約定的實際出資金額為準(zhǔn)。

（2）甲、乙、丙、丁各方本著相互支持、相互信任的原則，建立不定期的信息溝通交流機制。如在合作過程中出現(xiàn)問題，各方同意通過協(xié)商并友好解決。

二、協(xié)議履行對本公司的影響

本次擬引入西安高新金融控股有限公司和長安國際信托股份有限公司作為 戰(zhàn)略投資者，將積極助力公司轉(zhuǎn)型升級，為公司進一步發(fā)展壯大提供資金支持， 同時降低控股股東的質(zhì)押率，推動公司做大做強主業(yè)，促進西安高新區(qū)強鏈、補 鏈的戰(zhàn)略布局，對公司未來經(jīng)營有著長期積極的影響。

三、風(fēng)險提示

1、本協(xié)議為框架協(xié)議，轉(zhuǎn)讓事項尚存在不確定性，同時截止目前,《合作協(xié) 議》尚在各方內(nèi)部進行蓋章流程。公司暫未取得簽署版的《合作協(xié)議》，敬請廣 大投資者注意投資風(fēng)險。

2、近三年公司簽訂的合作協(xié)議及框架協(xié)議的進展情況如下：

3、未來三個月內(nèi)，公司控股股東不存在限售股份即將解除限售的情況。公司控股股東目前無明確減持計劃，但由于其需要償還股票質(zhì)押融資本金及利息，不排除在未來三個月內(nèi)有減持公司股票的計劃，如有減持計劃，屆時公司將依法合規(guī)履行信息披露義務(wù)。

公司將根據(jù)該事項的后續(xù)進展情況履行相應(yīng)程序和信息披露義務(wù)。敬請廣大 投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會                   

二〇一九年五月十三日