第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十九次會議于 2019 年 6 月 5 日以現場結合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 5 月 30 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事表決審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》
因公司中文名已完成變更為通源石油科技集團股份有限公司，故擬將公司英文名稱變更為 Tong Petrotech Corp.。并結合公司實際情況，對公司章程做出修訂，同時授權法定代表人在《通源石油科技集團股份有限公司章程修正案》上簽字，具體情況如下：
公司章程其他條款不變。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《召開 2018 年年度股東大會的議案》
根據《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》等相關規定，公司擬于 2019 年 6 月 26 日（星期三）召開 2018 年年度股東大會，該次會議審議本次董事會會議提交的相關事項。
詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露平臺巨潮資訊網上的《關于召開 2018 年年度股東大會的通知》。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
通源石油科技集團股份有限公司
董事會
二〇一九年六月五日
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